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「京师律师周末说法」我怎样戳穿虚假诉讼

2020-04-04 18:38

2020年3月29日上午9:30——10:30,北京京师(济南)律师事务所金融房地产法律事务部主任李恒武、张汉平走进直播间,讲述一起涉嫌虚假诉讼的借贷纠纷,并且回答了听众网友的问题。节目同时在51听APP、闪电新闻客户端、蜻蜓FM、喜马拉雅FM同步直播,搜狐、优酷、腾讯视频精彩呈现。

小张收入不错,有房有车有积蓄,谈了个女朋友——刘女士,总体还是满意的。因为抱着结婚的目的,小张对刘女士关爱有加,经常给刘女士买些东西花些钱,刘女士有时钱不凑手,也会张口跟他要,他从未拒绝。

2018年12月,刘女士提出弟弟想要买房,想问未来的姐夫借款20万元。因为数额较大,小张比较犹豫,刘女士就很不高兴,说,你现在没有,什么时候有,什么时候给,算是我这个当姐姐的心意,一定要给的。小张就答应了。

可是小刘不放心,说你写个条,迟早给我。这个条怎么写?小刘要小张这样写:“今向刘某借现金20万元用于资金周转,定于2019年3月10日一次还清”。

然后小刘又让小张写了收到条,载明:今收到刘某现金人民币20万元用于资金周转,定于2019年3月10日归还。借条和收条都有小张亲笔签名。

后来,两人因为很多事情分手了。结果在2019年4月,小张就被小刘告上法庭,要求小张偿还借款及其利息,并申请法院查封了张某名下的一套房产。

按说这是一起典型的简单的民间借贷案件。小刘女士手中有小张的借条及现金收到条,借债还钱天经地义,法院判决小张承担还款责任没什么问题。但是因为前面所说这个缘故,小张觉得自己冤,找到我代理。

第一次开庭固定好小刘的庭审意见,我就向法院申请了调查令,去调取酒店开房记录,发现18号那天根本没有小刘和小张的住宿记录。

我拿着调查令,去车管所调取了两个人名下的车辆行车轨迹及酒店车辆通行记录等,发现这一天在酒店地下停车场有没有进出记录监控。

第三次开庭,我说,男方收入较好,两人交往期间,多次应女方要求,给女方支出,有微信频繁的打款记录为证,男方车房都有,不做生意没有贷款,没有借钱的愿望;二是女方说妹妹打款30万给她,用于给男方20万借款,但是打款提前一个月,难道妹妹提前就知道未来的姐夫要借钱?而且妹妹打款,姐姐却要换成现金给男方,难以解释;三是小刘在法庭上一再出尔反尔,更改交付地点,处处漏洞及破绽,难以自圆其说。

我认为此案涉嫌虚假诉讼罪——为谋取不正当利益,以捏造的事实提起民事诉讼,妨害司法秩序或者严重侵害他人合法权益的,要处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金。我向法庭提出,如果构成虚假诉讼罪,应该移送公安机关处理。

我想,这个案件如果不是律师代理小张,小张恐怕哑巴吃黄连认倒霉。我们律师在论证证据链条上的逻辑和法律思维,对于法律程序的了解是一般人难以企及的。

我还要告诫恋爱过程中的年轻人,切莫被所谓的爱情冲昏了头脑而随意出具相关材料,这个案子因为小刘女士只是贪便宜却对于法律不专业,所以被我层层戳穿。如果对方蓄意谋骗,小张的麻烦就大了……

济南李女士:我买车贷款需要担保公司担保,担保公司让我交押金,当时只给了一张押金条。现在车贷已经还完了,但是担保公司关门了。我怎么把押金要回来?跟银行有关系吗?

李恒武:你、担保公司和银行应该有三方协议。你可以拿着押金条直接向法院起诉,把担保公司当被告,把银行列为第三人,法院会让银行拿出协议看看协议上怎么规定的;你还款期满,担保公司不返还押金,银行是不是返还。至于担保公司搬迁了还是关门了,你可以去全国企业信息网,查询这家担保公司经营状况,是否还在经营还是注销。把担保公司起诉,法院是可以公告的。

李恒武律师,北京市京师(济南)律师事务所合伙人、房地产建设部主任,山东省破产管理人协会会员。擅长金融、保险、房地产业务,服务于省金融办、中国信达资产管理有限公司济南分公司、北京银行济南分行、青岛银行济南分行、齐商银行、浙商银行济南分行、人保公司、恒安标准人寿保险公司、浮来春地产、润民公司、枣矿集团、日照黄金海岸公司、山东不锈钢公司、易发小贷公司、邹平铭佳置业公司、山东广田置业公司、滨州正信公司等多家单位。代理各类民商事案件及刑事案件数百起,尤其在金融借款纠纷、房地产项目收购及风险监控、不良资产的清收等方面积累了丰富的诉讼及非诉经验。

滨州范先生:银行的主任现在被判刑了,此前他让我转款给一个人几万元,没有借条,也没说明用途,怎么要回来?

张汉平:这个银行主任,不论被拘留还是服刑,只要他承认,你就有权要回来。你以原告身份起诉,把银行主任和那个款项接收人都列为被告。记住以后要有借款协议,打款账户是哪个,支付指令具体是怎样的。

济南白女士:孩子12岁,手里的压岁钱3000多元,都让同学借走了。我和孩子去找同学家长,他们家长不承认。怎么办?

张汉平:限制行为能力人,他的民事行为需要经过监护人同意。你的孩子没经过你这位家长同意就出借,那个借钱的孩子也没有经过他们家长同意就借钱,他们两个借贷关系需要他们两个重新固定下来。你可以让你儿子和那个借款的同学把借款事实和数额写下来,然后再去找他的父母。

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