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天津专业刑事律师咨询

2020-04-26 10:42

专业刑事律师咨询。天津港山律师事务所,樊文兵律师,李珏律师,毛赛男律师,魏天宇律师,李学仕律师,修晓芹律师,李波律师,牛梦平律师,王淑洁律师。【金融犯罪的概念】金融犯罪指发生在金融活动过程中的,违反金融管理法规,破坏金融管理秩序,依法应受刑罚处罚的行为。其外延包括破坏金融管理秩序罪和金融诈骗罪两大类犯罪。其中又包含了金融管制犯罪、货币犯罪、贷款犯罪、票证犯罪、证券犯罪、洗钱罪、外汇犯罪、保险犯罪八个方面的犯罪。金融犯罪是指自然人或者单位,破坏金融秩序,侵犯金融财产利益,依照刑法的规定应当受刑罚处罚的行为。金融犯罪通常指分则第三章第四节的破坏金融管理秩序罪和第五节的金融诈骗罪以及《全国人民代表大会常务委员会关于惩治骗购外汇,逃汇和非法买卖外汇犯罪的决定》中的骗购外汇罪,共涉及34个罪名。由于金融犯罪专业性强,涉及范围广,因此在法律适用上存在着一些问题。金融犯罪猖獗与现代高新技术密不可分。建立在信息技术和网络技术基础之上的金融业务,具有无穷的魅力,同时也产生了难以预见、难以控制的风险。法律是严惩金融犯罪锐利***。国内和国际的金融犯罪实践充分说明,仅依靠金融犯罪的一般法是不够的。加强金融刑事犯罪方面的立法,制定完善、有效的金融犯罪特别法是不可或缺的重要一环。

【非法吸收公众存款罪的认定】(1)侵犯的客体:国家金融管理制度。(2)客观方面:非法吸收公众存款或变相吸收公众存款。一是表现为非法吸收公众存款,即未经主管机关批准,面相社会公众吸收资金,出具凭证,承诺在一定期限内还本付息的活动。二是变相吸收公众存款,即未经主管机关批准,不以吸收公众存款的名义,向社会不特定对象吸收资金,但承诺履行的义务与吸收公众存款相同,即都是还本付息的活动。根据《非法ji资解释》第1条之规定,同时具备下列四个条件的,除刑法另有规定的以外,应当认定为刑法第1百七十六条规定的“非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款”:(一)未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金;(二)通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传;(三)承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报;(四)向社会公众即社会不特定对象吸收资金。未向社会公开宣传,在亲友或者单位内部针对特定对象吸收资金的,不属于非法吸收或者变相吸收公众存款。(3)主体:一般主体,达到刑事责任年龄、具有刑事责任能力的自然人和单位。(4)主观方面:故意,即明知自己非法吸收公众存款的行为会造成扰乱金融秩序的危害结果,仍希望或放任这种结果的发生。

【经典案例分析】刑事律师就被告人涉嫌诈骗罪,提出仅构成合同诈骗罪,判处缓刑。案情简介:检察院指控,2012年5月12日,被告人周某指使他人(已判刑)在某县某汽车租赁公司承租一辆小型普通客车,并伪造该车车辆手续。同年7月22日,被告人金某、李某明知周某等人的车系租来的,仍从中牵线将该车抵押给被害人包某,骗取抵押款5.4万元。所得赃款分肥。2013年10月6,被告人周某在某汽车租赁公司承租一辆轿车,并伪造了该车车辆手续等。2014年2月,周某虚构事实,将该车抵押给被害人唐某,骗取抵押款3万元。案发后,周某父亲赔偿被害人唐某2万元,赔偿某汽车租赁公司1.5万元。公诉机关对以上犯罪事实提供了相关证据证实,认为被告人周某的行为已分别构成诈骗罪和合同诈骗罪。辩护人意见:辩护人对起诉书指控的周某的诈骗犯罪事实及罪名均有异议,认为周某没有参与预谋,也没有分得赃款。其关于诈骗犯罪的辩护意见为:周某不构成诈骗罪。针对合同诈骗罪,被告人系自愿认罪,积极退赔有可酌情从轻处罚的情节。判决结果:法院采纳了辩护人的意见,认为被告人周某诈骗罪不成立,仅成立合同诈骗罪,判处有期徒刑一年零六个月,缓刑二年。

根据刑法第89条的规定,犯罪行为有连续或者继续状态的,追诉时效从犯罪行为终了之日起计算。由此可见,连续犯和继续犯追诉期限的计算标准,为“犯罪行为终了之日”。由于连续犯和继续犯的具体特征不同,各自的“犯罪行为终了之日”也不同。连续犯以连续实施数个相同行为为目的,每一个行为都可单独构成犯罪。所以,连续犯的犯罪行为终了之日,就是指zui后一个犯罪行为成立之日。继续犯,是指一个犯罪行为在一定时间内处于持续状态。因此,继续犯的犯罪行为终了之日就是持续状态结束之日。法律依据:2015年11月实施的新刑法第八十七条【追诉时效期限】犯罪经过下列期限不再追诉:(一)法定zui高刑为不满五年有期徒刑的,经过五年。(二)法定zui高刑为五年以上不满十年有期徒刑的,经过十年。(三)法定zui高刑为十年以上有期徒刑的,经过十五年。(四)法定zui高刑为无期徒刑、死刑的,经过二十年。如果二十年以后认为必须追诉的,须报请zui高人民检察院核准。第八十八条【追诉期限的延长】在人民检察院、公安机关、国家安全机关立案侦查或者在人民法院受理案件以后,逃避侦查或者审判的,不受追诉期限的限制。被害人在追诉期限内提出控告,人民法院、人民检察院、公安机关应当立案而不予立案的,不受追诉期限的限制。第八十九条【追诉期限的计算与中断】追诉期限从犯罪之日起计算。犯罪行为有连续或者继续状态的,从犯罪行为终了之日起计算。在追诉期限以内又犯罪的,前罪追诉的期限从犯后罪之日起计算。

伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章罪司法解释第二百八十条第yi款伪造、变造、买卖或者盗窃、抢夺、毁灭国家机关的公文、证件、印章的,处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利,并处罚金。情节严重的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章罪,是指非法制造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章的行为。本罪侵犯的客体是国家机关的正常管理活动和信誉。国家机关制作的公文、使用的印章和证件是其在社会的一定领域、一定方面实行管理活动的重要凭证和手段。任何伪造、变造、买卖国家机关的公文、证件、印章的行为,都会影响其正常管理活动,损害其名誉,从而破坏社会管理秩序。

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